צו איסור הלבנת הון לנותני שירותים פיננסים כולל נכסים וירטואלים אושר!! מידע זה חשוב לכל מי שעוסק בתחום. צו איסור הלבנת הון מחייב את נותני השירותים הפיננסים בחובות זיהוי, אימות ודיווח בקשר למניעת הלבנת הון
מניעת הונאות – המדריך בשבילךבשנים האחרונות, עם הגידול בפעילות באמצעות רשתות חבריות, והתקדמות הטכנולוגיות הפיננסיות – ה”פינטק”, חל גידול עצום בהונאות בתחום הפעילות...
הכנסת אישרה את תקנות מס הכנסה (חלפנים)ועדת חוק חוקה ומשפט אישרה היום את תקנות מס הכנסה (תקנות לעניין חלפני כספים) (הוראת שעה) פקודת מס הכנסה קובעת, בין היתר, חובת דיווח של...
אישורו ומשמעויותיו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשע”ו–2016 היבטי אשראיביום 18.7.16, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו-2016 שנועדה להסדיר...